Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România.
Suspiciuni de fraude și spălare de bani planeză asupra mai multor bănci din România, bănuite în tranzacții ”ciudate”, după cum spune chiar Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR, în cadrul unei conferințe.
„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată”, a declarat Nicolae Cinteză.
Oficialul a mai spus că pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociaţiei Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci. Potrivit acestuia, tranzacţia suspectă ar fi fost iniţiată în afara ţării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.
„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a mai declarat Nicolae Cinteză.
Șeful direcţiei de supraveghere din BNR a mai declarat că:
„Una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise”.
Mai exact, oficialul BNR a explicat că este vorba despre implicarea băncilor din România în tranzacții făcute pentru diverşi clienţi externi sau cu sume provenite din străinătate din fraude. In principiu, operațiunile s-ar fi derulat printr-o singură unitate bancară, unde au fost deschise o sumedenie de conturi, în spatele cărora sunt numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi, din judeţul Giurgiu.
Și mai dubios este faptul că toți au declarat aceeași adresă, a unui avocat. Mulţi s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi, în timp ce sumele veneau de undeva din străinătate, potrivit lui Nicolae Cinteză. Oficialul BNR a făcut sesizare la DIICOT care a deschis dosar de cercetare în acest caz.
Redactor: Daniel Albu
